吉林敖东：监事会决议公告

证券代码:000623　　　　　 证券简称:吉林敖东　　　　　 公告编号:2021-016

债券代码:127006　　　　　 债券简称:敖东转债

　　　　　　　　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　　　　　　　 第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

四次会议通知以书面方式于2021年4月2日发出。

　　2、会议于2021年4月15日在公司六楼会议室以现场的方式召开。

　　3、本次会议应到会监事5人，实际参加会议监事5人。

　　4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议议案表决情况

　　1、审议《公司2020年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代

理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露

的《2020 年度股东大会材料汇编》。

　　2、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》(本议案需提交股东大会审议）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

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　　该议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代

理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露

的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

　　3、审议《公司2020年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代

理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的

《2020年度财务报告》。

　　4、审议《公司2020年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2020 年度母公司实现净利润

1,938,757,079.56 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2020 年度

实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 193,875,707.96 元，加年初未分配利润

13,317,784,968.59 元，减去派发现金红利 231,792,605.20 元，截至 2020 年 12

月 31 日，公司可供分配利润共计 14,830,873,734.99 元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董

事会拟定 2020年度利润分配预案为：以公司2020年权益分派实施时股权登记日

的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每

10股派发现金红利2元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本

次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股

本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除公司股票回

购专用证券账户24,220,987股）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进

行调整。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代

理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　5、审议《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的

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《2020年度内部控制评价报告》。

　　6、审议《公司2020年度社会责任报告》

　 表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　 全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的

《2020年度社会责任报告》。

　　7、审议《关于监事2020年度履职考核的议案》

　 经对各位监事2020年度的履职情况进行考核，监事会表决结果如下：

　　7.1同意陈永丰考核结果为称职

　 表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事长陈永丰对此项议

案回避表决）

　　7.2同意修刚考核结果为称职

　 表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事修刚对此项议案回

避表决）

　　7.3同意孙玉菊考核结果为称职

　 表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事孙玉菊对此项议案

回避表决）

　　7.4同意张明晶考核结果为称职

　 表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事张明晶对此项议案

回避表决）

　　7.5同意林晓林考核结果为称职

　 表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事林晓林对此项议案

回避表决）

　　8、审议《关于2020年监事长绩效薪酬分配的议案》

　 表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事长陈永丰对此项议

案回避表决）

　　9、审议《2020年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

　 表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议《2020年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项

说明的议案》

　 表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

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　　上述 7、9、10 议案需报 2020 年度股东大会听取，议案全文详见 2021 年 4

月 17 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年度股东大会

材料汇编》。

　　11、审议《

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