歌尔股份：关于2020年度股东大会增加临时提案及股东大会补充通知的公告

证券代码：002241　　　　　证券简称：歌尔股份　　　　公告编号：2021-070

　　　　　　　　歌尔股份有限公司

关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充

　　　　　　　　　　通知的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日公告了《歌尔股份有

限公司关于召开2020年度股东大会会议通知的公告》，定于2021年5月7日以现场和

网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会。

　　2021年4月16日，公司收到董事长姜滨先生《关于提议增加歌尔股份有限公司

2020年度股东大会临时提案的函》，提出将公司第五届董事会第十九次会议审议通

过的《关于审议<歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划（草案）及其摘要>

的议案》、《关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘

要>的议案》等相关议案以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会一并审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的

有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临

时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，

公告临时提案的内容。截至目前，姜滨先生持有公司股份373,487,406股，占公司总

股本的比例为10.93%。姜滨先生符合提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于

股东大会职权范围，提案程序符合有关规定。

　　根据以上情况，现将公司2020年度股东大会的召开通知补充、公告如下：

一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第十八

次会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月7日下午2:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日上午

9:15-9:25 ，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日上午

9:15—2021年5月7日下午3:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东

提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交

易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、涉及公开征集投票权：

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东

大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。

因此，公司独立董事将作为征集人向公司所有股东征集对本次股东大会审议股票期

权激励计划相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详

见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《歌尔股份有限公司独立董事公开征集委

托投票权报告书》。

　　如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知的股票期权激励计

划相关议案进行投票，请按照相关公告中的附件格式填写《歌尔股份有限公司独立

董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间（2021年4月30日）

截止之前送达公司董事会办公室。

　 7、会议的股权登记日：2021 年 4 月 27 日

　 8、出席对象：

　 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　 （3）公司聘请的律师；

　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　 9、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股

份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

　 10、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2021年5月7日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　 1、《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　 2、《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　 3、《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》

　 4、《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》

　 5、《关于审议公司<2020年度利润分配预案>的议案》

　 6、《关于审议公司<关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　 8、《关于申请综合授信额度的议案》

　 9、《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》

　 10、《关于为子公司提供内保外贷的议案》

　 11、《关于为子公司提供担保的议案》

　 12、《关于修订<公司章程>的议案》

　　13、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划（草案）及其摘要>

的议案》

　　14、《关于审议<歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法>的议案》

　　15、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　16、《关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要>

的议案》

　　17、关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>

的议案》

　　18、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议

案》

　　上述议案已经2021年3月26日、2021年4月16日公司召开的第五届董事会第十八

次会议、第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》。公司独立董事夏善红女士、王田苗先生、王琨女士将在议案审议完成后作《独

立董事2020年度述职报告》。

　　上述议案12、议案16-

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