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中成股份：关于延长非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期公告

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证券代码：000151　　　证券简称：中成股份　　　　　公告编号：2021-31

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　　　　　　　 中成进出口股份有限公司

关于延长非公开发行A股股票股东大会决议及相关授权有效

　　　　　　　　　　　　　　 期的公告

　　公司于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审

议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请

公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发

行相关事宜的议案》等议案；2020 年 4 月 15 日召开公司 2019 年度

股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订

稿）的议案》等议案。根据上述会议决议，本次非公开发行股份决议

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　2020 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中成进

出口股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司本次发行自核准发

行之日起 12 个月内有效（即有效期至 2021 年 7 月 2 日）。截止本公

告披露之日，公司尚未完成本次非公开的发行工作。

　　鉴于本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议和授权决议有效

期到期，为保证本次发行的延续性和有效性，确保非公开有关事宜顺

利推进，公司于 2021 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议审

议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议

案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次

非公开发行相关事宜有效期的议案》，同意延长非公开发行 A 股股票

股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权

办理本次非公开发行相关事宜有效期至 2021 年 7 月 2 日。

　　公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议

案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中成进出口股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇二一年四月十七日

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