图南股份：董事会决议公告

证券代码：300855　　　证券简称：图南股份　　 公告编号：2021-057

　　　　　　　　　 江苏图南合金股份有限公司

　　　　　　 第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

四次会议于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，

会议通知已于 2021 年 4 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。本次

会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有

效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司董事会听取了总经理万柏方先生所作的《2020 年度总经理

工作报告》，认为 2020 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会

的各项决议，较好地完成了公司 2020 年度经营目标。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

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　　根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司

董事会组织编写了公司《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事

分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司

2020 年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年度董事会

工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实

地反映了公司 2020 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，

财务状况健康。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》

“第十二节 财务报告”部分相关内容。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年

度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》

（公告编号：2021-052）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：

2021-053）。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

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　　　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　　 5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　　 公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31

日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人

民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利 40,000,000.00 元（含税），

不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　　 经审议，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分

配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　　 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　　 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度利

润分配预案的公告》（公告编号：2021-059）。

　　　 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

　　　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　　 6、审议通过了《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告〉的议案》

　　　 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制

度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息

披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　　 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证

券股份有限公司也出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报

告。

　　　 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-060）及相关

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文件。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉

的议案》

　　《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日披露于巨潮

资讯网的公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证

券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

　　公司根据 2020 年关联交易的实际发生情况，预计 2021 年度与关

联方发生的日常关联交易总额为 10.16 万元。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，关联

董事万柏方对该议案回避表决，保荐机构民生证券股份有限公司对该

事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度日

常关联交易预计的公告》（公告

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