今世缘：江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　　　　　证券代码：603369　　证券简称：今世缘　　公告编号：2021-012

　　　　　　　　　　　　 江苏今世缘酒业股份有限公司

　　　　　　　　　　 第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021

年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年4月7日以电子邮件、专

人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

　　本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

　　　 一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　 二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审

议。

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏

今世缘酒业股份有限公司 2020年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年

年度报告摘要》

　　四、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

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苏今世缘酒业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　　五、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

　　　 公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，每 10 股派发现金 4.50

元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

　　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　　　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　　六、审议通过了《关于高管团队2020年度考核薪酬的议案》。

　　　涉及相关利益的董事周素明、顾祥悦先生、吴建峰先生、王卫东先生回避表决，

其他7名董事参与表决。

　　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　　七、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》。

　　　本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反　 弃　 审议

议案名称　　 序号　　　　　　　 关联人　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对　 权　 结论

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴

　　　　　　　7.01　 今世缘集团有限公司　　　　　　4　　 0　　0　　通过　 建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王卫东先生、禹成余先生回避表决

《关于确　　　7.02　 上海铭大实业(集团)有限公司　 11　　 0　　0　　通过

认公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴

2020 年度

　　　　　　　7.03　 江苏国缘宾馆有限公司　　　　　4　　 0　　0　　通过　 建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、

日常关联

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王卫东先生、禹成余先生回避表决

交易情况

的议案》　　　7.04　 江苏聚缘机械设备有限公司　　 11　　 0　　0　　通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴

　　　　　　　7.05　 江苏天源玻璃制品有限公司　　　4　　 0　　0　　通过　 建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王卫东先生、禹成余先生回避表决

　　　　　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于确认公司2020年度日常关联交易情况的公告》。

　　　八、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述

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职。

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　　 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　九、审议通过了《2020年度财务决算与2021年度财务预算报告》（草案），并将提

交公司股东大会审议。

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十、审议通过了《

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