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股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－０９

无锡小天鹅股份有限公司

２００８年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２００９年３月２７日上午９：００

２、召开地点：无锡市惠钱路６７号本公司２０８会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司第五届董事会

５、主持人：方洪波先生

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

１、出席的总体情况：

股东及代理人６名（代表股东９名），代表股份２１７，９１６，３６６股，占公司有表决权总股数的３９．７９％。

２、Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东４名（代理人３名），代表股份１３８，７４１，９８０股， 占公司Ａ股股东表决权股份总数的３８．９０％。

３、Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东５名（代理人４名，其中１名代理人同时也是Ａ股股东代理人），代表股份７９，１７４，３８６股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的４１．４４％ 。

四、提案审议和表决情况

１、以投票表决方式审议通过《２００８年度财务决算报告》

１）总的表决情况：

有表决权的股份共计２１７，９１６，３６６股，其中同意２１７，９１６，３６６股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２）Ａ股股东的表决情况：

同意１３８，７４１，９８０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

３）Ｂ股股东的表决情况：

同意７９，１７４，３８６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０％。

２、以投票表决方式审议通过《２００８年度利润分配方案》

１）总的表决情况：

有表决权的股份共计２１７，９１６，３６６股，其中同意２１７，９０５，５１６股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权９９．９９％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１０，８５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０１％。

２）Ａ股股东的表决情况：

同意１３８，７４１，９８０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

３）Ｂ股股东的表决情况：

同意７９，１６３，５３６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．９９％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权１０，８５０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０．０１％。

３、以投票表决方式审议通过《２００８年度董事会工作报告》

１）总的表决情况：

有表决权的股份共计２１７，９１６，３６６股，其中同意２１７，９１６，３６６股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２）Ａ股股东的表决情况：

同意１３８，７４１，９８０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

３）Ｂ股股东的表决情况：

同意７９，１７４，３８６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０％。

４、以投票表决方式审议通过《２００８年年度报告及其摘要》

１）总的表决情况：

有表决权的股份共计２１７，９１６，３６６股，其中同意２１７，９１６，３６６股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２）Ａ股股东的表决情况：

同意１３８，７４１，９８０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

３）Ｂ股股东的表决情况：

同意７９，１７４，３８６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０％。

５、以投票表决方式审议通过《关于聘任公司２００９年度审计机构的议案》

１）总的表决情况：

有表决权的股份共计２１７，９１６，３６６股，其中同意２１７，９１６，３６６股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２）Ａ股股东的表决情况：

同意１３８，７４１，９８０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

３）Ｂ股股东的表决情况：

同意７９，１７４，３８６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０％。

６、以投票表决方式审议通过《关于对公司控股子公司提供累计担保额度的议案》

１）总的表决情况：

有表决权的股份共计２１７，９１６，３６６股，其中同意２１７，９１６，３６６股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２）Ａ股股东的表决情况：

同意１３８，７４１，９８０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

３）Ｂ股股东的表决情况：

同意７９，１７４，３８６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０％。

７、以投票表决方式审议通过《２００９年度日常关联交易的议案》

１）总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计５５，５５４，６４１股，其中同意５５，５４３，７９１股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权９９．９８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１０，８５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０２％。

２）Ａ股股东的表决情况：

同意７，２３１，９６９股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

３）Ｂ股股东的表决情况：

同意４８，３１１，８２２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．９８％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权１０，８５０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０．０２％。

８、以投票表决方式审议通过《关于修改公司章程的议案》

１）总的表决情况：

有表决权的股份共计２１７，９１６，３６６股天鹅股份股票，其中同意２１７，９１６，３６６股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２）Ａ股股东的表决情况：

同意１３８，７４１，９８０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

３）Ｂ股股东的表决情况：

同意７９，１７４，３８６股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席Ｂ股股东所持表决权０％。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

２、律师姓名：陈文君 宋琳琳

３、结论性意见：公司２００８年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

１、２００８年年度股东大会决议；

２、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司董事会

二零零九年三月三十日

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－１０

无锡小天鹅股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于２００９年３月１７日以书面或传真方式发出通知，于２００９年３月２７日上午１０时在本公司２０８会议室以现场与通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，独立董事赵曙明先生以通讯方式出席本次董事会，董事王建国先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事柴新建先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

１、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司５１％股权的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有公司关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司５１％股权的公告》（公告编号：２００９－１１，刊登在２００９年３月３０日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生回避了表决。

２、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年度日常关联交易的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有公司２００９年度日常关联交易公告》（公告编号：２００９－１２，刊登在２００９年３月３０日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生回避了表决。

３、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》。

内容详见《无锡小天鹅股份有公司关于商标使用许可关联交易的公告》（公告编号：２００９－１３，刊登在２００９年３月３０日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生回避了表决。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年三月三十日

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－１１

无锡小天鹅股份有限公司

关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司

５１％股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的概述

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟将持有的小天鹅（荆州）电器有限公司（以下简称“荆州电器”）５１％的股权转让给广东美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器”），转让价格为人民币３天鹅股份股票，９７６万元。

广东美的电器股份有限公司为本公司控股股东，系本公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。

公司于２００９年３月２７日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司５１％股权的议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生均已回避，其余６位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决，获６票同意，０票反对、０票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的书面意见和独立意见。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

公司名称：广东美的电器股份有限公司

法定代表人：何享健

注册资本：１，８９１，０６９，９２９元

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路

经营范围：家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，自制模具、设备，酒店管理。销售电子产品，百货；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工和“三来一补”（按［９９］外经贸政审函字第５２８号文经营）。

２．与上市公司的关联关系：

广东美的电器股份有限公司为本公司控股股东。

３、关联人的主要财务数据

截止２００８年底，经审计广东美的电器股份有限公司的总资产２，３３８，３５８．６４万元，净资产４７５，６７４．７５万元，净利润１５５，１１０．２２万元。

三、关联交易标的基本情况

１、基本情况

公司名称：小天鹅（荆州）电器有限公司

法定代表人：方洪波

注册资本：５，０００万元

注册地址：湖北省荆州市开发区新区东方大道３８号

经营范围：生产销售电冰箱、冷柜及系列制冷产品，电器产品；生产销售电子、信息产品；生产销售通用机械产品。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的来料加工和“三来一补”业务。

无锡小天鹅股份有限公司持有荆州电器５１％的股权，荆州市衡德实业有限公司持有其５．６６％股权，代友炼等１１位自然人持有其４３．３４％股权。

２．主要财务数据：

荆州电器２００８ 年度经审计的财务资料为：总资产３６，８５１．２３ 万元，股东权益７７，９６．４７ 万元。主营业务收入５３，８０７．４９ 万元，净利润－２，１４３．７６ 万元。

荆州电器５１％的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。截止公告日， 荆州电器不存在本公司为其提供担保、委托其理财及占用本公司资金等方面的情况。

四、本次交易的主要内容

美的电器以现金方式受让本公司持有的荆州电器５１％的股权。双方确定的本次股权转让价款为人民币３，９７６万元，分二期支付。《股权转让协议》生效后５日内支付５０％，工商登记变更完成后５日内，支付剩余５０％。

定价基准日至股权交割日（以工商登记变更为准）之间的荆州电器５１％股权对应的损益（以审计报告为准）归原股东享有或承担。

本协议经双方签订后，报双方及荆州电器有权机关批准后生效。

五、交易定价依据

本次交易定价以经审计的净资产值为定价依据。根据具有从事证券业务资格江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ［２００９］Ａ ０５８ 号《审计报告》，截至２００８年１２月３１日，荆州电器净资产为７，７９６万元人民币。本公司５１％股权折合３，９７６万元，双方协商确定的交易价格为３，９７６万元。

六、本次交易涉及的其他事项

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

七、本次交易的目的和对公司的影响？？

１、本次交易符合公司集中精力做好洗衣机主业的战略，有利于消除和控股股东在冰箱业务上的同业竞争，减少公司的关联交易，同时剥离盈利能力较差的资产有利于改善公司的盈利能力，从而有利于公司规范运作和持续发展。

２、本次股权转让的总价款为３，９７６万元，此次交易的实施给公司带来的投资损失约为３，２４９万元，但不影响公司的净资产额；本次股权转让短期内将减少公司的营业收入，但不影响公司的持续经营能力，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

八、独立董事意见

１、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，是以具有证券从业资格的审计机构审计的净资产为依据，定价公允，程序合法、完备，遵循了公开、公平、公正的原则。

２、公司关联董事在审议关联交易时已进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

九、备查文件

１、公司第五届二十八次董事会决议；

２、《股权转让协议》；

３、标的公司审计报告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年三月三十日

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－１２

无锡小天鹅股份有限公司

２００９年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

本公司（或“公司”）：无锡小天鹅股份有限公司

美的电器：广东美的电器股份有限公司

安得物流：芜湖安得物流股份有限公司

一、预计２００９年度日常关联交易的基本情况

单位：（万元）

关联交易类别

按产品或劳务等进一步划分

关联人

预计总金额

占同类交易比例

去年的总金额

接受劳务

货物运输货、物配送、仓储保管、中转装卸等物流运输服务

安得物流

３，５００

２３．１５％

０

二、关联方介绍和关联关系

１、各关联方基本情况介绍

关联方

主营业务

注册资本或法定股本

法定代表人或主席

注册地址

安得物流

主营经营货物运输代理，道路普通货物运输、仓储管理、物流技术咨询

７，５００万元

蔡其武

芜湖经济技术开发区美的工业园

２、与关联方之关联关系说明

关联方

关联关系

安得物流

为本公司实际控制人控制的公司符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．１及１０．１．３ 条第二项之规定。

３、履约能力分析

关联方

履约能力分析

安得物流

该公司为专业物流企业，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

４、各关联人交易金额情况

关联方

２００９年预计发生额（万元）

２００８年实际发生额（万元）

安得物流

３，５００

０

三、定价政策和定价依据

双方明确，该等服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、距离、时间等确定该等服务价格。但同等条件下乙方提供给甲方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样服务的价格或条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方

交易目的及必要性

持续性说明

对公司的影响

安得物流

有利于充分利用美的集团内部优势资源，能更好的控制物流风险，减少中间环节，提升工作效率，降低相关费用等方面起到积极作用，存在交易的必要性。

若无重大事件发生，其将一直为公司合作伙伴。

对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害本公司利益及对本公司独立性构成影响较小。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第二十八次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

１、本公司于２００９年３月２７日与芜湖安得订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：无锡小天鹅股份有限公司

乙方：芜湖安得物流股份有限公司

交易内容及金额：根据甲方经营计划及物流运输需求预测，计划２００９年度乙方向甲方提供该等服务最高金额为３，５００万元；

结算方式：每月结算并及时付款；

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自２００９年１月１日起执行；

协议有效期：有效期限为一年；

其他主要条款：

合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因乙方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体物流服务合同。但具体合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

七、备查文件目录

１、第五届董事会第二十八次会议决议；

２、独立董事事前认可函；

３、独立董事独立意见书；

４、本公司与安得物流签订的日常关联交易协议。

无锡小天鹅股份有限公司董事会

二零零九年三月三十日

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２００９－１３

无锡小天鹅股份有限公司

关于商标使用许可的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方概述：

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与合肥美的荣事达电冰箱有限公司（以下简称“荣事达电冰箱”）签定《商标使用许可合同》，许可荣事达电冰箱有限公司在冰箱、冷柜产品使用本公司的“小天鹅ＬＩＴＴＬＥＳＷＡＮ及图”商标，并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的０．３％计收商标许可使用费。

荣事达电冰箱为本公司控股股东广东美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器）的控股子公司，系本公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。

公司于２００９年３月２７日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了上述关于关于商标使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生均已回避，其余６位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决，获６票同意，０票反对、０票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的书面意见和独立意见。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

合肥美的荣事达电冰箱有限公司主营业务开发、设计、制造、销售电冰箱系列产品并提供售后服务。公司注册资本：２５９３．９万美元，法人代表：方洪波，注册地址：合肥市长江西路６６９号。

２．与上市公司的关联关系：

为本公司控股股东美的电器控股子公司，系本公司关联方。

３、关联人的主要财务数据

截止２００８年底，经审计荣事达电冰箱的总资产１２７，８７０．９５万元，净资产４７，６５６．６０万元，净利润３２，１２７．７１万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司许可荣事达电冰箱在冰箱、冷柜产品使用本公司已在国家商标局注册的“小天鹅ＬＩＴＴＬＥＳＷＡＮ及图”商标。

四、关联交易的主要内容和定价政策

甲方：无锡小天鹅股份有限公司

乙方：合肥美的荣事达电冰箱有限公司

一、甲方同意将“小天鹅ＬＩＴＴＬＥＳＷＡＮ及图”商标有限、非独占、不可转让及可撤销的许可给乙方在冰箱、冷柜商品上生产、销售及广告宣传中使用。

二、许可期限自２００９ 年１月１日至２００９年１２月３１日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。

三、未经甲方书面同意，乙方无权为任何目的而授予、转许可或其他方式授权任何第三方使用。

四、许可使用费按＿以许可商标产品的净销售额０．３％作为使用费。乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。

五、甲方要求乙方使用该商标的产品质量保证。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易符合公司发展定位，可以有效维护小天鹅品牌、提升市场的影响，并能为公司带来稳定的收益，对公司本期及未来的财务状况有积极的影响。

六、独立董事意见

１、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，交易价格依照市场原则确定，程序合法、完备，遵循了公开、公平、公正的原则。

２、公司关联董事在审议关联交易时已进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

七、备查文件

１、公司第五届二十八次董事会决议；

２、《商标使用许可合同》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司董事会

二零零九年三月三十日