ST天马:召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2022-011

天马轴承集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第

二十三次临时会议于2022年3月11日召开上市公司股东会决议，会议决定于2022年3月28日召开

公司2022年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2022年3月11日，公司第七届董事

会第二十三次临时会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司

章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月28日（星期一）14:45

（2）网络投票时间：2022年3月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月28

日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（）投票的具体时

间为2022年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果

为准。

7、会议的股权登记日：2022年3月23日

8、出席对象：

（1）在股权登记日2022年3月23日持有公司股份的股东或其代理人。

2022年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣

华汽车北侧红色大门）

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投

票

100

总议案：除累计投票提案外的所有议案

√

非累积投票提案

1.00

关于2021年度关联交易情况及2022年度日常

关联交易预计的议案

√

2.00

关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案

√

3.00

关于修改《股东大会议事规则》的议案

√

4.00

关于重新制定《董事会议事规则》的议案

√

5.00

关于重新制定《监事会议事规则》的议案

√

2、议案审议及披露情况

第1-4项议案已经2022年3月11日召开的公司第七届董事会第二十三次临

时会议审议通过，第5项议案已经第七届监事会第十五次临时会议审议通过。具

体内容详见公司于2022年3月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（）上的相关公告。

3、第1项议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过；且涉及的关联股东需回避表决；

4、第2-5项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2获审议通过系议案3、4和5生

效的前提；

5、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则上市公司股东会决议，上述议案将对中小投资者的

表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或

其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，

应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件

的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及