雅化集团：独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：002497　　　　　　　　证券简称：雅化集团　　　　　　 公告编号：2022-13

　　　　　　　　　　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　　　　　　　 独立董事公开征集委托投票权报告书

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》

的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）独立董

事侯水平先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开的 2022

年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确

性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚

假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人侯水平作为征集人，对公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关审议事项

征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利

用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无

偿方式公开进行，在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本次征集行动完全基于征集人作

为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、

《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　名称：四川雅化实业集团股份有限公司

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　　注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

　　股票上市时间：2010 年 11 月 9 日

　　股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：雅化集团

　　股票代码：002497

　　法定代表人：高欣

　　董事会秘书：翟雄鹰

　　公司办公地址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际 1 号楼

　　邮政编码：610041

　　公司电话：028-85325323

　　公司传真：028-85325316

　　电子邮箱：[email protected]

　　（二）征集事项

　　由征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集

委托投票权：

　　1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　3、关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　三、本次股东大会基本情况

　　公司已于 2022 年 2 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

知》，具体内容详见通知。

　　四、征集人基本情况

　　（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事侯水平先生，其基本情况如下：

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　　侯水平，男，中国国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，1982 年成都地质学院探矿

工程专业毕业，获工学学士学位；1988 年西南政法大学诉讼法专业研究生毕业，获法学硕士

学位；2003 年四川大学政治经济学专业研究生毕业，获经济学博士学位。现任四川省社会科

学院研究员。

　　（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有

关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为

公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项

之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第七

次会议，并且对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于

公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事

会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征

集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截止 2022 年 3 月 7 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：自 2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 9 日（8:30-12:00，13:00-17:30）

　　（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董

事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本

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次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证

明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法

定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股

票账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公

证书连同

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