优宁维：第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301166　　　　　　　证券简称：优宁维　　　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　　　 上海优宁维生物科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第三届董事会第三次会议决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次

会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送达全

体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长

冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序

符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）同意注册，公司首次公

开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元,

并于 2021 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。根据《中华人民共

和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行

股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟对注册资本、公司类型及《公

司章程》部分内容进行变更及修订，并对上述变更、修订内容办理相应工商变更

登记，上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

（公告编号：2022-006）及修订后的《公司章程》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正

常生产经营及确保资金安全的情况下，同意同意公司及并表范围内的子孙公司使

用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币

80,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司

及股东获取更多的投资回报。

　　公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限

公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使

用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，公司董事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是以确保

公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过现金管

理，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

　　公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限

公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于追

认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动

资金的议案》。

　　为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，促进公司的产业发展，

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2

号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司拟使用首次公开发

行股票的超募资金 28,048.52 万元用于自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生

产线建设项目）建设，由公司子公司南京优宁维生物科技有限公司组织实施。拟

使用 39,363 万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%，不

超过超募资金总额的 30%。

　　公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限

公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补

充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议并通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全

资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。

　　为保证首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”的顺利实施，董事会同意

对全资子公司爱必信（上海）生物科技有限公司（以下简称“爱必信”）、上海

乐备实生物技术有限公司进行增资，及通过子公司爱必信对南京优爱生物科技研

发有限公司进行增资。

　　公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限

公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增

资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目 的公告》（公告编号：

2022-010）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>等四项制度的议案》。

　　修订后的《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》

《对外 投 资 管 理 制 度 》 会 同 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等八项制度的

议案》。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董

事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作

细则》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》和《优宁维集团内部交易价格

管理办法》会同本公告同日披露于巨潮资讯网（http://

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