网宿科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300017　　　　　证券简称：网宿科技　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　　网宿科技股份有限公司

　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决

定于2022年3月10日（星期四）下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，现将

有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十次会议审议

通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月10日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年3月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月10日

上午9:15―9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的时间为2022年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　　　 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

　票的以第一次有效投票结果为准。

　　　　 6、股权登记日：2022年3月3日（星期四）

　　　　 7、出席对象：

　　　　 （1）于股权登记日2022年3月3日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分

　公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

　托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　　　 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　　　 （3）公司聘请的律师。

　　　　 8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼7层会议室

　　　　 9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

　易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　　　 二、会议审议事项

　　　　 1、本次会议审议的议案如下：

　　　　 （1）审议《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》；

　　　　 （2）审议《关于终止对子公司担保责任的议案》。

　　　　 上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

　　　　 2、议案披露情况：上述议案内容请详见2022年2月22日刊登在巨潮网

　（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品

　相关事项的公告》、《关于终止对子公司担保责任的公告》。

　　　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　表 1 本次股东大会提案编码一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　100　　　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

　　　　　　 《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案》

　2.00　　　　　　　《关于终止对子公司担保责任的议案》　　　　　　　　√

　　 四、会议登记方法

　　 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　 2 、 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2022 年 3 月 9 日 （ 上 午

9:00―11:30，下午13:30―17:00）

　　 3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公

室

　　 4、登记办法：

　　 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

　　 （2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　 （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应

持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，

授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

　　 （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年3月9日下午17：00点之前送达或

传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席

会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　　 五、参加网络投票的具体操作流程

　　 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

　　 六、其他事项

　　 1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

地 址：上海市徐汇区斜

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