华润微：华润微：关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：688396　　　　　证券简称：华润微　　　　　　公告编号：2022-012

　　　　　　　　　　　　华润微电子有限公司

　　　　　　　 关于确认 2021 年度日常关联交易及

　　　　　　　 预计 2022 年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 是否需要提交股东大会审议：否。

　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是

正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，

不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利

益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司董事会审计合规委员会审议程序

　　华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召

开第一届董事会审计合规委员会第十六次会议审议通过了《关于确认 2021 年度

日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公

司董事会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　2、公司董事会及股东大会审议程序

　　公司于 2022 年 2 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关

于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董

事陈小军、李虹、吴国屹、窦健、李巍巍回避表决本议案，出席会议的非关联董

事一致同意该议案。根据公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》

（以下简称“《章程》”）、《关联交易决策制度》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交

股东大会审议。

　　3、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事事前认可公司关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022

年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：

　　我们认为，公司 2021 年度发生的关联交易金额均以市场公允价格进行交易，

不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。根据公司《章程》等规定，本次涉

及关联交易金额占同类业务收入比例较小，无需提交股东大会审议。公司 2022

年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商

一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状

况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因

上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司 2021

年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项。

　　（二）2021 年度关联交易的预计及执行情况

　　公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年度预　 2021 年发生　 预计额度与实际发生

交易类别　　　　　 关联人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计额度　　　　 金额　　　 金额差异较大的原因

　　　　　　 广东润联信息技术有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.96

　　　　　　 限公司

　　　　　　 华润（集团）有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.21

　　　　　　 司

　　　　　　 华润保险顾问有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.73

　　　　　　 司

　　　　　　 华润秘书服务有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00

　　　　　　 司

　　　　　　 华润知识产权管理有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.87

　　　　　　 限公司

　　　　　　 华润知识产权有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.33

　　　　　　 司

　　　　　　 润楹物业服务（成都）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　368.57

　　　　　　 有限公司重庆分公司

采购商品及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预计额度与实际发生

接受劳务　　 润联软件系统（深圳）　　　1,819

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702.77　　　金额差异较小

　　　　　　 有限公司

　　　　　　 深圳市润薇服饰有限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.20

　　　　　　 公司

　　　　　　 无锡华润燃气有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172.52

　　　　　　 司

　　　　　　 无锡木棉花酒店有限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.51

　　　　　　 公司

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