泰达股份：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　证券代码：000652　　　　　 证券简称：泰达股份　　　　　 公告编号：2022-13

　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

　有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2022 年 3 月 7 日

　　2. 议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股有限公司将回避表

决，也不接受其他股东委托进行投票。

　 天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次（临时）会

议决定于 2022 年 3 月 10 日召开公司 2022 年度第二次临时股东大会。具体事项通知

如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第十届董事会第十一次（临时）会议决定于 2022

年 3 月 10 日召开天津泰达股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 日 14:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 10 日

9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2022 年 3 月 10 日 09:15~15:00 的任意时间。

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　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证

券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方

式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022 年 3 月 7 日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2022 年 3 月 7

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15

层 1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 提案编码　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　　　　　　　关于公司与泰达控股签署《资金池支持补充协议》的关联

　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　交易议案

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于 2022 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《天津泰达股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会材料汇编》。

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　　（三）议案 1.00 属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东需回避表

决。

　　　 三、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　 1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　 2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席

人身份证原件办理登记；

　 3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　 4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022 年 3 月 8 日和 2022 年 3 月 9 日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人杨雪晶女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；

电子邮箱：[email protected]。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

另行通知。

　　　 四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　　 五、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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