中 关 村：第八届董事会第一次会议独立董事意见

第八届董事会第一次会议独立董事意见　　　　　　　　　　　　　　　共　 1 页

　　　　　　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　独立董事意见

　　 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号―主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立

董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有

限公司的独立董事，基于独立判断立场，我们就本次董事会相关议案发表独立意见

如下：

　　　 一、关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　 经审阅侯占军先生、李斌先生、王熙红女士、车德辉先生、黄志宇先生、宋学

武先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先生、李斌先生、王熙

红女士、车德辉先生、黄志宇先生、宋学武先生符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―主板上市公

司规范运作》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要

求。

　　 经审阅黄志宇先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为黄志宇先生作

为现任董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知

识，具有良好的职业道德和个人品德，取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

并按时参加董事会秘书后续培训。

　　 上述人员的任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股

东利益的情况。该议案审议及表决程序合法有效。

　　 综上，我们一致同意聘任侯占军先生为公司总裁，聘任王熙红女士、车德辉先

生为公司副总裁，聘任黄志宇先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任宋学武先生为

公司副总裁兼财务总监。

　　　 二、关于调整独立董事津贴的议案；

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　　 公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济

发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强

化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规

定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　 我们一致同意本次调整独立董事津贴。

　　 三、关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案。

　　 经审阅毕克先生个人履历，其已取得独立董事资格证书，具备履行职责所需的

相关专业知识，任职资格合法，未发现有违反《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―主板上市公司规范

运作》和《公司章程》等相关规定。董事会提名拟选举毕克先生为公司第八届董事

会独立董事候选人，审议及表决程序合法有效。

　　 我们一致同意选举毕克先生为公司第八届董事会独立董事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：董磊、史录文、李万军

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月二十二日

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