华东医药：九届临时董事会决议公告

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证券代码：000963　　　　证券简称：华东医药　　　公告编号：2022-003

　　　　　　　　　　华东医药股份有限公司

　　　　　　　　　　九届临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会

议的通知于2022年2月14日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，

于2022年2月21日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事8

名，实际参加董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或通讯方式表决，通

过决议如下：审议通过公司《关于全资子公司与 Kiniksa 公司签署产

品独家许可协议的议案》。

　　1、同意公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称

“中美华东”）与美国上市公司 Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.（Nasdaq:

KNSA）的全资子公司 Kiniksa Pharmaceuticals (UK), Ltd.（以下简称

“Kiniksa”）达成产品独家许可协议，中美华东获得 Kiniksa 两款自身

免疫全球创新产品：Arcalyst及 Mavrilimumab 于中国、韩国、澳大

利亚、新西兰、印度等 24 个亚太国家和地区（不含日本）的独家许

可，包括开发、注册及商业化权益。中美华东将向 Kiniksa 支付 2,200

万美元首付款，最高不超过 6.4 亿美元的开发、注册及销售里程碑付

款，以及分级两位数的净销售额提成费。（详见公司同日发布的《关

于全资子公司与 Kiniksa 公司签署产品独家许可协议的公告》公告编

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号：2022-004）

　　2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。

　　议案表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权 0 票。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东

大会审议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华东医药股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年2月23日

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