嘉美包装：第二届监事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002969　　　　　 证券简称：嘉美包装　　　　　公告编号：2022-019

债券代码：127042　　　　　 债券简称：嘉美转债

　　　　　　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　　　　　 第二届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 一、监事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十二次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 2

月 23 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主

席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。

　 二、监事会会议审议情况

　 （一）审议并通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子

公司增资的议案》

　 经审核，监事会认为公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金对

全资子公司进行增资的事项，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障

募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司的负债结构，不存在损害全体

股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事会一致同意该议案。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公开发

行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　 （二）审议并通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的

议案》

　　经审核，监事会认为本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的

事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用

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证券代码：002969　　　　　证券简称：嘉美包装　　　　　 公告编号：2022-019

债券代码：127042　　　　　 债券简称：嘉美转债

效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈

利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因

此，监事会一致同意该议案。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募

投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年

第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议。

　 三、备查文件

　　1、第二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 23 日

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