川发龙蟒：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿

股票代码：002312.SZ　　　股票简称：川发龙蟒　　　　上市地点：深圳证券交易所

　　　　 四川发展龙蟒股份有限公司

　　 发行股份购买资产暨关联交易报告书

　　　　　　 （草案）（修订稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川省先进材料产业投资集团有限公司

　　　　发行股份购买资产交易对方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川省盐业总公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立财务顾问

　　　　　　　　　　　签署日期：二�二二年二月

四川发展龙蟒股份有限公司　　　　　　 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个

别和连带的法律责任。

　　　本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相

关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和

完成尚待取得中国证监会的核准。

　　　本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或

披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查

或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，不转让在上市公司拥有

权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和

股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申

请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交

易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交

易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算

公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自

愿用于相关投资者赔偿安排。

　　　投资者在评价本公司本次重组时，除本报告书的其他内容和与本报告书同

时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。

　　　本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次

交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　　投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会

计师或其他专业顾问。

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四川发展龙蟒股份有限公司　　　　　　　发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

　　　　　　　　　　　　　 交易对方声明

　　　本次重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关

信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

　　　交易对方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、

完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；

所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

　　　交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如为本次交易所提供或披露

的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者

被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益

的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票

账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁

定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所

和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所

和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司

直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股

份自愿用于相关投资者赔偿安排。

　　　交易对方承诺，如违反上述保证，将承担相应的法律责任。

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　　　　　　　　　　　　　 证券服务机构及人员声明

　　　本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问泰和泰律

师事务所、审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以及资

产评估机构四川天健华衡资产评估有限公司（以下合称“中介机构”）保证披露

文件的真实、准确和完整。

　　　本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真

实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

公司声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

交易对方声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

证券

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