英可瑞：中信建投证券股份有限公司关于公司新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见

　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司关于

深圳市英可瑞科技股份有限公司新增募投项目暨变更部分

　　　　　首次公开发行股票募集资金用途的核查意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为

深圳市英可瑞科技股份有限公司深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英

可瑞”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，就英可瑞拟新

增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的事项进行了审慎核查，

具体核查情况及核查意见如下：

　　 一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公

众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每

股发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00

元，扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前

述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017

年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。上述募集资

金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签署了募集资金监管协议。

　　（二）公司首次公开发行股票的募集资金用途的计划及使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用

43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元，截至 2022 年 1 月 31

日，公司首次公开发行股份募集资金用途计划及使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计募集资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承诺投资总　　　 已投入募集　　　　　　　　　　　剩余募集资

序号　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金利息扣减

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　　　　 资金　　　　　　　　　　　　　　　金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手续费净额

1　　　智能高频开关电源产业化项目　　　　　　　　23,500.00　　 13,295.88　　　　　1,975.01　　　 12,179.13

2　　　智能高频开关电源研发中心项目　　　　　　　 7,500.00　　　1,463.75　　　　　 996.98　　　　 7,033.23

3　　　其他与主营业务相关的营运资金　　　　　　　 7,500.00　　　 7500.00　　　　　　47.77　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　38,500.00　　 22,307.40　　　　　3,019.76　　　 19,212.36

　　　　　 （三）本次拟变更募集资金用途情况

　　　　　 随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，为进一步提高募集资金的使

　　　 用效率，拟新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简

　　　 称“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投

　　　 资金额 23,320.21 万元，其中拟使用募集资金 13,000 万元，上述拟使用的募集资

　　　 金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化

　　　 项目”（以下简称“产业化项目”）和“智能高频开关电源研发中心项目”（以

　　　 下简称“研发中心项目”）的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000

　　　 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金，具体拟调整情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原计划使用募　　　 变更后使用募

　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集资金额　　　　　 集资金额

　　　　　　　　　　　　　　英可瑞智能高频开关电源产业

　　　 拟新增募投项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 13,000.00

　　　　　　　　　　　　　　园上海基地项目

　　　　　　　　　　　　　　智能高频开关电源产业化项目　　　　　　23,500.00　　　　　 13,500.00

　　　 拟变更的原募投项

　　　 目　　　　　　　　　 智能高频开关电源研发中心项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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