金城医药：独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：300233　　　　　　 证券简称：金城医药　　　　　 公告编号：2022-015

　　　　　　　　山东金城医药集团股份有限公司

　　　　　　 独立董事公开征集委托投票权报告书

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，受山东金城医药集团股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事蔡启

孝先生作为征集人就公司于 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中

审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、

准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

　　 一、征集人声明

　　本人蔡启孝作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本

次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站

上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、

误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度

中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）基本情况

　　1、中文名称：山东金城医药集团股份有限公司

　　2、英文名称：Shandong Jincheng Pharmaceutical Group　　 Co.,Ltd.

　　3、设立日期：2004 年 1 月 12 日

　　4、注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号

　　5、股票上市时间：2011 年 06 月 22 日

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　7、股票简称：金城医药

　　8、股票代码：300233

　　9、法定代表人：赵叶青

　　10、董事会秘书：朱晓刚

　　11、公司办公地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号

　　12、邮政编码：255100

　　13、联系电话：0533-5439432

　　14、传真：0533-6725431

　　15、互联网地址： http://www.jinchengpharm.com

　　16、电子信箱：[email protected]

　　（二）征集事项

　　由征集人针对 2022 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征

集投票权：

　　 议案一：《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》；

　　 议案二：《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》；

　　 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议

案》。

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《山东金城医药集团股份有限公司关

于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡启孝先生，其基本情况如下：

　　蔡启孝，男，1973 年出生，毕业于中央财经大学，经济学学士，具有上市公司

独立董事资格。1996 年 8 月至 1997 年 10 月任职于中国电力信托有限责任公司，1997

年 11 月至 1999 年 12 月任国浩律师集团(北京)律师事务所律师，2000 年 1 月-2001

年 11 月任大福证券有限公司北京代表处高级经理， 2001 年 1 月-2004 年 4 月任北京

市信利律师事务所律师，2004 年 5 月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任北

京天达共和律师事务所合伙人、新湖期货股份有限公司独立董事。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事

诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其

作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与

本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 2 月 21 日召开的第五届董事会

第十一次会议，并且对《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东金城医药集团股份有限公司 2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董

事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次

征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截止 2022 年 3 月 7 日交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　（二）征集时间：2022 年 3 月 8 日至 3 月 10 日期间（工作日上午 9:30-11:30，

下午 13:30-16:30）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以

下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本

次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书

原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人

代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股东账户卡；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授

权委托书不需要公证。

　　

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