恒铭达：年度募集资金使用鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　目　　　录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1―2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3―11 页

　　　　 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　天健审〔2022〕141 号

苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东：

　　我们鉴证了后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公

司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　一、对报告使用者和使用目的的限定

　　本鉴证报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一

起报送并对外披露。

　　二、董事会的责任

　　恒铭达公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》（深证

上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用

情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

　　三、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒铭达公司董事会编制的上述报

告独立地提出鉴证结论。

　　四、工作概述

　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共 12 页

　　我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计

师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大

错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为

必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　　五、鉴证结论

　　我们认为，恒铭达公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―

―主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，

如实反映了恒铭达公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　 中国注册会计师：

　　　　　中国杭州　　　　　　　　　 中国注册会计师：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月二十一日

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　　　　　　　　　　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　　　　　　　 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板

上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金

2021 年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司

采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发

行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费用

3,420.56 万元后的募集资金为 53,447.06 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于

2019 年 1 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、

申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 819.95 万元

（不含税）后，公司本次募集资金净额为 52,627.11 万元。上述募集资金到位情况业经大

信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2019〕第

3-00002 号）。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采

用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,741.2935 万股，

发行价为每股人民币 20.10 元，共计募集资金 35,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用

390.00 万元后的募集资金为 34,610.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021

年 8 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报

会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 100.80 万元（不

含税）后，公司本次募集资金净额为 34,509.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会

　　　　　　　　　　　　　　　　 第 3 页 共 12 页

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕452 号）。

　　　 (二) 募集资金使用和结余情况

　　　 1. 首次公开发行股票募集资金结余情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 序号　　　　金　 额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　52,627.11

　　　　　　　　　　　　项目投入　　　　　　　　　B1　　　　　　　　　　　9,764.77

截至期初累计发生额　　　利息收入净额　　　　　　　B2　　　　　　　　　　　　　265.43

　　　　　　　　　　　　结构性存款等利息收入　　　B3　　　　　　　　　　　2,619.49

　　　　　　　　　　　　项目投入　　　　　

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