1. 第一财经首页
  2. 公告

亚钾国际：第七届董事会第二十六次会议决议公告

hkdnat2 • • 公告
验血检查咨询:DNA663333

证券代码：000893　　　　　证券简称：亚钾国际　　　　　 公告编号：2022-014

　　　　　　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　　　　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

七届董事会第二十六次会议的会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件方式发出，会

议于 2022 年 2 月 21 日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　一、关于调整独立董事津贴的议案

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立

董事津贴的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事赵天博先生、王军先生、

潘同文先生回避表决。

　　表决结果：4 票同意、0 票反对、1 票弃权。

　　董事蔺益先生对本议案表示弃权，弃权理由如下：

　　董事蔺益先生就职于中国供销集团有限公司，系公司 5%以上股东中国农业

生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）的母公司。蔺益先生为国资股东背

景的身份，未在公司领取薪酬；并且中农集团控股两家上市公司，公司独立董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

潘同文先生的提名人为中农集团，为保证公平起见，故蔺益先生对该议案放弃表

决。

　　　 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　　 二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

　　　 公司将于 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 在广州市天河区珠江东路 6 号广州周

大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开

2022 年第二次临时股东大会。

　　　 具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022

年第二次临时股东大会的通知》。

　　　 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1178052.html

赞 (0)
hkdnat2hkdnat2
0 0
上一篇 2022-02-22 07:22
下一篇 2022-02-22 07:23

相关推荐