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海欣食品：第六届董事会第十八次会议决议公告

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海欣食品（002702）

证券代码：002702　　　　　　　证券简称：海欣食品　　　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　　 海欣食品股份有限公司

　　　　　　 第六届董事会第十八次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

　　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议

于 2022 年 2 月 21 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本

次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴

飞美以通讯方式出席并表决）。

　　 会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了

如下决议：

二、董事会会议审议情况

　　 （一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：7 票

同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 具体内容详见公司于2022年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外

投资成立全资子公司的公告》。

三、备查文件

　　 1、经与会董事签字的第六届董事会第十八次会议决议

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海欣食品股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月21日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1173751.html

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