福光股份：第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688010　　　　 证券简称：福光股份　　　　 公告编号：2022-017

　　　　　　　　　　福建福光股份有限公司

　　　　　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于

2022 年 2 月 20 日以通讯的方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁免本次

会议的通知时限，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司<追光者 1 号持股计划（草案修订案）>及其

摘要的议案》，鉴于监事李海军、马科银参与了本持股计划，从审慎角度考虑，

需对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出

席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无

法对该议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股

东大会审议。

　　监事会认为：《关于<公司追光者 1 号持股计划（草案修订案）>及其摘要的

议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施追光者 1 号持股

计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司

治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，

实现公司的可持续发展。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福光股份有限公司追光者 1 号持股计划（草案修订案）》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司<追光者 1 号持股计划管理办法（修订案）>

的议案》，鉴于监事李海军、马科银参与了本次持股计划，从审慎角度考虑，需

对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席

会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法

对该议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东

大会审议。

　　监事会认为：本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保

证公司追光者 1 号持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的

持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福光股份有限公司追光者 1 号持股计划管理办法（修订案）》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建福光股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 20 日

查看公告全文…