创世纪：2021年独立董事述职报告 （潘秀玲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　　　 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年度独立董事述职报告

　　　各位股东及股东代表：

　　　　　　 本人于 2020 年 1 月 20 日起担任广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　　（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《证券

　　　法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

　　　《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立

　　　董事制度的指导意见》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制

　　　度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职

　　　责。

　　　　　　 2021 年度，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关会议，并

　　　认真审议会议相关议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，行使法律法规

　　　和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护公

　　　司和中小股东利益。现就本人 2021 年度履职情况汇报如下：

　　　　　　 一、会议出席情况

　　　　　　 2021 年度，公司召开了 10 次董事会，4 次股东大会。公司董事会会议和股

　　　东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项

　　　均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后

　　　均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人出席会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否连续两次未

董事姓名　　　 职务　　　 应出席次数　 亲自出席次数　 委托出席次数　　　　缺席次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亲自出席会议

　潘秀玲　　　独立董事　　　　 10　　　　　 10　　　　　　　0　　　　　　　　 0　　　　　　否

报告期内股东大会召开次数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否连续两次未

董事姓名　　　 职务　　　 应出席次数　 亲自出席次数　 委托出席次数　　　　缺席次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亲自出席会议

　潘秀玲　　　独立董事　　　　 4　　　　　　 4　　　　　　　0　　　　　　　　 0　　　　　　否

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年度独立董事述职报告

　　　 注：本人于 2020 年度第一次临时股东大会当选公司独立董事。

　　　　　 二、对公司重大事项发表意见情况

　　　　　 1、2021 年度，本人发挥独立董事专业优势，根据各项法律法规、规范性

　　　 文件的规定，本着保障全体股东利益的原则，审核重大事项对公司的影响以及

　　　 决策程序的科学性、合理性，进行必要的事前认可并发表独立意见。报告期内，

　　　 本人就公司相关事项行使董事投票权及发表独立意见的情况如下：

　　日期　　　　 会议届次　　　　　　事前认可意见　　　　　　　　　　 独立意见　　　　　意见类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、关于为客户提供买方信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷担保的独立意见；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、关于关联交易及担保事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项的独立意见；

　　　　　　　　　　　　　　　 1、关于关联交易及担保事　　 3、关于日常关联交易预计

　　　　　　　　　　　　　　　 项的事前认可意见；　　　　　的独立意见；

　　　　　　　　　　　　　　　 2、关于日常关联交易预计　　 4、关于公司子公司使用闲

　　　　　　　　　　　　　　　 的事前认可意见；　　　　　　置自有资金购买理财产品

　　　　　　　　第五届董事会　 3、关于公司拟签署子公司　　 的独立意见；

2021年3月17日　　　　　　　　　可转债投资协议之补充协议　　5、关于公司拟签署子公司　　　　　 同意

　　　　　　　　第十五次会议

　　　　　　　　　　　　　　　 及相关担保事项的事前认可　　可转债投资协议之补充协

　　　　　　　　　　　　　　　 意见。　　　　　　　　　　　议及相关担保事项的独立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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