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超华科技：第六届董事会第九次会议决议公告

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　证券代码：002288　　　　　 证券简称：超华科技　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　 广东超华科技股份有限公司

　　　　　　　　 第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议

通知于 2022 年 2 月 15 日（星期二）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 2 月

18 日（星期五）下午 15:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决

的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主

持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对<行政监管措施决

定书>的整改报告的议案》

　　公司于 2022 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简

称“广东证监局”）下发的《关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措

施的决定》([2022]7 号)(以下简称“《决定书》”)。收到《决定书》后，公司董事

会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，

认真对照有关法律法规及公司章程、制度的规定和要求，分析查找问题原因，明

确责任，结合公司实际情况制订了整改方案并逐项落实，并向广东证监局提交了

整改报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》和《中国证券报》的《关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

告的公告》（公告编号：2022-008）。

　　三、备查文件

　　 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第九次会议决议》；

　　 2．中国证监会和深交所要求的其他文件。

　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东超华科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月十八日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1155243.html

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