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乐心医疗：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乐心医疗 2022 年公告

证券代码：300562　　　　　证券简称：乐心医疗　　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　　　　 广东乐心医疗电子股份有限公司

　　　　　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会

将于 2022 年 02 月 20 日任期届满，公司第四届董事会、监事会候选人的提名等

相关工作正在积极筹备中，鉴于公司正处于年度报告编制、审计阶段，为确保公

司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举

工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各

专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定

继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董

事会、监事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议

审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东乐心医疗电子股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月十八日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1154601.html

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