美迪西：美迪西：2022年第一次临时股东大会会议资料

上海美迪西生物医药股份有限公司　　　　　2022 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688202　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：美迪西

　　　　 上海美迪西生物医药股份有限公司

　　　2022 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月

上海美迪西生物医药股份有限公司　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………….. 2

2022 年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………….. 5

议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 …………………. 8

议案二：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 …………….. 9

议案三：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 . 13

议案四：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ……………. 14

议案五：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的

议案 …………………………………………………………….. 15

议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 …………………….. 16

议案七：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的

议案 …………………………………………………………….. 17

议案八：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案 ……… 18

议案九：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股

股票具体事宜的议案 ………………………………………………… 19

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　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会会议须知

　　 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会的顺利进行，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《上海美迪西生物医药股份有限公司股东大会议事规则》

（以下简称“《股东大会议事规则》”）以及《上海美迪西生物医药股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求及中国证监会、上海证券交易所的

有关规定，特制定本须知。

　　 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到

手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书

等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　 经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员

可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

　　 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签

到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席

会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

　　 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应于股东大会召开

前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发

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言。

　　 现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按大会主持人的安排进行，

经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举

手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

　　 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及

所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5

分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

　　 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或

姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决

权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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