新 华 都：关于非公开发行股票会后事项说明的公告

证券代码：002264　　　　　　　 证券简称：新华都　　　　　　　　公告编号：2022-022

　　　　　　　　　　　 新华都购物广场股份有限公司

　　　　　　　　关于非公开发行股票会后事项说明的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新华都”）

2021 年度非公开发行 A 股股票已于 2021 年 8 月 30 日通过中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于 2021 年 9 月 10 日收到中国证

监会核发的《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监

许可[2021]2941 号），核准公司非公开发行不超过 205,369,164 股新股，核准日期为

2021 年 9 月 8 日，有效期 12 个月。

　　公司根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管

的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发

行监管函[2008]257 号）和《股票发行审核标准备忘录（五）修订稿――关于已通过

发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（中国证监会发行监

管部(2002)第 5 号）等文件的规定，就公司自前次报送会后事项承诺函之日（2021

年 11 月 4 日）后至 2022 年 2 月 17 日期间是否发生重大事项情况说明如下：

　　一、公司经营业绩变化情况

　　公司于 2022 年 1 月 29 日披露了《2021 年度业绩预告》，公司 2021 年度业绩预

计情况如下：

　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　 2021 年度　　　　　　　　　 2020 年度

归属于上市公司股东的净利润　　　盈利：1,500 万元―2,200 万元　　盈利：18,192.63 万元

归属于上市公司股东的扣除非经

　　　　　　　　　　　　　　　　盈利：1,000 万元―1,500 万元　　盈利：15,670.29 万元

常性损益后的净利润

　　（一）公司 2021 年经营业绩下滑原因

　　报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因系公司零售业务的

业绩同期相比波动较大，主要受上年同期享受疫情优惠政策、本期执行新租赁准则以

及零售市场竞争加剧等综合因素的影响。

　　　 上述业绩变动不会导致公司不符合非公开发行股票的发行条件、上市条件和信息

披露要求，不会对本次发行造成重大不利影响。

　　　 （二）公司业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计

　　　 公司 2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润为 7,179.14 万元，

较上年同期减少 4,542.41 万元，同比下降 38.75%。结合公司 2021 年 1-6 月经营情况，

为巩固和提升互联网营销服务业务的市场规模和市场占有率，公司预计广告宣传等费

用将持续增加；此外 2021 年开始执行新租赁准则，公司预计可能面临经营业绩下滑

或亏损的风险，公司和保荐机构在发审会前对未来经营业绩下滑进行了风险提示。

　　　 （三）会前相关风险提示

　　　 公司已在本次非公开发行股票申报文件中对相关情况涉及的风险因素做出提示。

《安信证券股份有限公司关于新华都购物广场股份有限公司 2021 年度非公开发行 A

股股票之尽职调查报告》中关于业绩下滑风险提示的主要内容如下：

　　　 “（一）市场风险

　　　 2、市场竞争加剧的风险

　　　 互联网营销起源于电子商务的高速发展，以消费者为主导，可为消费者提供更大

的自由空间和选择范围，同时也为品牌商提供了新的产品推广渠道。随着全球进入互

联网时代，网络消费在整体消费市场中的占比不断提高，众多企业进入互联网营销行

业，大量大型品牌商通过互联网进行品牌宣传与产品销售活动，在一定程度上加大了

行业竞争的风险。

　　　 目前，互联网营销行业尚未形成标准化的定价模式，行业内企业数量的不断增加，

可能会出现同行公司为抢占市场份额而降低收费标准的行为，导致行业内市场竞争加

剧、行业利润水平压缩，影响行业整体议价能力，从而对公司的经营业绩产生不利影

响。

　　　 （三）财务风险

　　　 1、业绩下滑或亏损的风险

　　2018 年至 2021 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

分别为-1,422.81 万元、-63,643.64 万元、15,670.29 万元和 7,179.14 万元。公司于 2019

年计提了大额商誉减值准备以及关闭处置部分亏损门店和子公司。若公司未来业务开

展不及预期，公司将面临经营业绩下滑或亏损的风险。

　　2、经营业绩季节性波动风险

　　互联网营销行业存在较为明显的季节性特征，主要集中在第四季度。近年来，随

着阿里、京东等大型电子商务服务商举办的“双 11”、“双 12”、“618”等购物节

日的影响力越来越大，对我国消费者行为习惯造成了重大的影响。我国互联网营销行

业整体收入呈现下半年占比较高的情况，其中第四季度占全年收入比重较高。若公司

未能在各大消费型节日中抓住市场机会，或营销方案与品牌运营方案实施不当，以及

其他意外性风险的发生，将会导致公司在特定季度失去市场机会，从而对公司全年盈

利水平乃至未来发展都造成一定不利的影响。

　　3、运营成本持续增长的风险

　　零售行业市场管理越发精细化，新技术、新业态模式的运用均需要较大的投入。

目前公司大部分门店的经营权主要通过租赁取得，由于经营场所的选取对销售业务有

重要的影响，更换成本较高，如租赁合同到期后门店租金价格上涨，公司将承担较高

的租金成本；电商行业竞争加剧，且营销方式发生变化，公司为巩固和提升互联网营

销服务业务的市场规模和市场占有率，广告宣传及流量推广等费用将持续增加；人才

是公司持续发展的核心资源，随着人力成本的增长，公司需承担该等费用从而保持团

队和人员的稳定性。当前租金、人力等支出的持续上涨趋势不可避免，公司面临运营

成本持续增长的风险，该情形对经营业绩形成较大压力。”

　　（四）业绩变动对公司当年及以后年度经营的影响

　　公司 2021 年度经营业绩同比下滑主要受公司零售业务亏损的影响，该不利因素

对公司短期业绩影响较大。公司基于零售业务亏损的现状，筹划了重大资产出售事项

（详见下文），以避免零售业务对公司以后年度经营业绩的影响。

　　（五）业绩变动

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