中信建投证券股份有限公司
关于
江阴标榜汽车部件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二�二二年二月
保荐人出具的上市保荐书
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人蒋潇、付新雄已根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简
称《证券法》)等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定,诚实守信,
勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保
证所出具文件真实、准确、完整。
16-1
保荐人出具的上市保荐书
目 录
释 义 …………………………………………………………………………………………………………… 3
一、发行人基本情况 ……………………………………………………………………………………… 5
二、发行人本次发行情况 …………………………………………………………………………….. 17
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 …………. 17
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………….. 20
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 …………………………… 21
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ………………………………………………… 22
七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ………………………………. 23
八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》上市条件的说明 ……………………………………………………………………………………. 25
九、持续督导期间的工作安排 ……………………………………………………………………… 27
十、保荐机构关于本项目的推荐结论 …………………………………………………………… 27
16-2
保荐人出具的上市保荐书
释 义
本上市保荐书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下涵义:
一、普通名词释义
公司、本公司、发行人、
指 江阴标榜汽车部件股份有限公司
标榜股份、股份公司
标榜有限、有限公司 指 江阴标榜汽车部件有限公司,公司前身
上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司
一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司
大众一汽发动机 指 大众一汽发动机(大连)有限公司
上汽大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司、上海大众
动力总成有限公司、大众一汽发动机(大连)有限公司、上
大众系 指
汽大众动力电池有限公司、大众汽车自动变速器(天津)有
限公司
三会 指 股东会/股东大会、董事会和监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股 指 人民币普通股
本次发行 指 发行人首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)之行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主
指 中信建投证券股份有限公司
承销商、中信建投证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语释义
学名为聚酰胺(PA),是世界五大通用工程塑料之一。由于
尼龙
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