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*ST索菱：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

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　　　　　　　 独立董事关于第四届董事会第十九次会议

　　　　　　　　　　　　　 相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所

股票上市规则》及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”），

作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司

第四届董事会第十九次会议相关议案涉及的事项发表独立意见如下：

　　一、关于增选公司非独立董事的独立意见

　　公司本次增选非独立董事候选人的提名程序符合《指导意见》、《规范运作指

引》、《公司章程》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职

业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名

人本人同意，提名程序合法、有效。

　　本次提名的非独立董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上

市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位

职责的要求，未发现有《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交

易所的惩戒。

　　综上，同意提名樊庆峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意将

本次增选非独立董事候选人议案提交公司股东大会审议。

　　二、关于增选公司独立董事的独立意见

　　公司本次增选独立董事候选人的提名程序符合《指导意见》、 规范运作指引》、

《公司章程》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经

历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本

人同意，提名程序合法、有效。

　　本次提名的独立董事候选人符合《指导意见》、《公司章程》所规定的独立董

事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。独立

董事候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、 规范运作指引》、

《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其

他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　综上，同意提名仝小民先生为公司第四届董事会独立董事候选人；同意将本

次增选独立董事候选人议案提交公司股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　 （以下无正文）

（此页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

十九次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

_______________　　　　　　 _______________

　李明　　　　　　　　　　　 周虎城

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 17 日

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