格林美：关于修订《公司章程》的公告

　　　 证券代码：002340　　　　　　　证券简称：格林美　　　　　 公告编号：2022-009

　　　　　　　　　　　　　　　 格林美股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　关于修订《公司章程》的公告

　　　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

　　　 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　　　 为进一步提升格林美股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平，维

　　　 护公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、

　　　 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规

　　　 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的董事会成

　　　 员人数等部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事

　　　 规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工

　　　 商登记机关办理相关工商变更手续。

　　　　　　 按照原《公司章程》第一百零六条和第一百五十五条的规定，目前公司董事

　　　 会成员人数为 8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，监事会成员人数为 3

　　　 人。公司拟将董事会成员人数由 8 人变更至 6 人，其中非独立董事 4 人、独立董

　　　 事 2 人，将监事会成员人数由 3 人变更至 5 人。

　　　　　　 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

　　　 议事规则》具体修订情况如下：

　　　　　　 一、《公司章程》修订条款：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　修订前　　　　　　　　　　　　　　　 修订后

第二十四条　　　　　　 公司收购本公司股份,可以选择下列　　　 公司收购本公司股份,可以通过公开

　　　　　　　　　 方式之一进行：　　　　　　　　　　　　的集中交易方式，或者法律、行政法规和

　　　　　　　　　　　 （一）证券交易所集中竞价交易方 中国证监会认可的其他方式进行。

　　　　　　　　　 式；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公 司 依照 本章 程 第二 十三 条中 第

　　　　　　　　 （二）要约方式；　　　　　　　　　　 （三）项、第（五）项、第（六）项规定

　　　　　　　　 （三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开

　　　　　　　　 公 司 依照 本章 程第 二 十三 条中 第 的集中交易方式进行。

　　　　　　 （三）项、第（五）项、第（六）项规定

　　　　　　 的情形收购本公司股份的，应当通过公开

　　　　　　 的集中交易方式进行。

第二十八条　　　 发起人持有的本公司股份，自公司成　　　　　发起人持有的本公司股份，自公司成

　　　　　　 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发

　　　　　　 行股份前已发行的股份，自公司股票在证 行股份前已发行的股份，自公司股票在证

　　　　　　 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转

　　　　　　 让。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 让。

　　　　　　　　 公司董事、监事、高级管理人员应当　　　　　公司董事、监事、高级管理人员应当

　　　　　　 向公司申报所持有的本公司的股份及其 向公司申报所持有的本公司的股份及其

　　　　　　 变动情况，在任职期间每年转让的股份不 变动情况，在任职期间每年转让的股份不

　　　　　　 得 超 过 其所 持 有本 公 司股 份 总数 的 得 超 过 其所 持 有本 公 司股 份 总数 的

　　　　　　 25%；所持本公司股份自公司股票上市交 25%；所持本公司股份自公司股票上市交

　　　　　　 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离

　　　　　　 职后半年内，不得转让其所持有的本公司 职后半年内，不得转让其所持有的本公司

　　　　　　 股份；离任六个月后的十二月内，通过 股份。

　　　　　　 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数

　　　　　　 量占其所持有本公司股票总数的比例不

　　　　　　 得超过 50% 。

第四十条　　　　 股东大会是公司的权力机构,依法行　　　　　 股东大会是公司的权力机构,依法行

　　　　　　 使下列职权:　　　　　　　　　　　　　　　使下列职权:

　　　　　　　　 （一）决定公司的经营方针和投资计　　　　　（一）决定公司的经营方针和投资计

　　　　　　 划；　　　　　　　　　　　　　　　　　　 划；

　　　　　　　　 ……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……

　　　　　　　　 （十五）审议股权激励计划；　　　　　　　　（十五）审议股权激励计划和员工持

　　　　　　　　 （十六）审议法律、行政法规、部门 股计划；

　　　　　　 规章或本章程规定应当由股东大会决定　　　　　　（十六）审议法律、行政法规、部门

　　　　　　 的其他事项。　　　　　　　　　　　　　　 规章或本章程规定应当由股东大会决定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的其他事项。

第四十一条　　　 公司下列对外担保行为，须经股东大　　　　　公司下列对外担保行为，须经股东大

　　　　　　 会审议通过：　　　　　　　　　　　　　　 会审议通过：

　　　　　　　　 （一）本公司及本公司控股子公司的　　　 （一）本公司及本公司控股子公司的

　　　　　　 对外担保总额达到或超过最近一期

查看公告全文…