奇信股份：关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002781　　　　　　 证券简称：奇信股份　　　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　　　 江西奇信集团股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”）第四届董事

会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，

现公司定于 2022 年 3 月 7 日下午 14:30 在公司 B 座 14 层会议室召开 2022 第一次

临时股东大会。会议具体相关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14:30

　　网络投票时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的

时间为：2022 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深交所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的

任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方

式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书（见附件）授

权他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 2 月 28 日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止 2022 年 2 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦

B 座 14 层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会二十四次会议和第四届监事会第十七次会议

审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小

投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　 提案　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

1.00　 《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》　　　　　　　　　　　　√

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印

件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复

印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

件或证明登记；

　　（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证

（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有

效证件或证明进行登记；

　　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本

公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022 年 3 月 4 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

　　3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦

B 座 12 层奇信股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　　邮政编码：518101

　　　联系电话：0755-25329819

　　　传真号码：0755-25329745

　　　联系人：宋声艳、陈远紫

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的

具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系人：宋声艳、陈远紫

　　　 联系电话：0755-25329819

　　　 传真号码：0755-25329745

　　2、本次会议会期预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股

东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　2、《公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　5、深交所要求的其

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