容知日新：容知日新第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688768　　　　　证券简称：容知日新　　　　　公告编号：2022-003

　　　　　　　　　 安徽容知日新科技股份有限公司

　　　　　　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次

会议于 2022 年 2 月 17 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料以电

子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持，会议应出席董事

8 人，实际出席董事 8 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽容知日新科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益

与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定，同意公司拟定的《安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2022年限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《安徽容

知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告

编号：2022-005）。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数

的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

　　为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经

营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《2022年限制性股票激励计划（草

案）》和公司实际情况，同意公司制定的《安徽容知日新科技股份有限公司2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数

的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相

关事项的议案》

　　为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励

计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划

的有关事项，包括但不限于：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量

进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股

票授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的

限制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

相关事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

　　（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查

确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

　　（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股

票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资

格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对

象尚未归属的限制性股票补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

　　（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计

划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法

律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批

准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构

办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政

府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变

更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款

银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效

期一致。

　　5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、

本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权

事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或

其授权的适当人士行使。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数

的三分之二以上通过。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议的议案涉及股东

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