屹通新材：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300930　　　　　证券简称：屹通新材　　　　 公告编号：2022-013

　　　　　　　　　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召集和召开

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月17日（星期四）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2022年2月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日9:15-15:00 。

　　2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长汪志荣先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合

有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权

的股份75,001,200股，占公司股份总数的75.0012%。其中：通过现场投票的股东

及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份

总数的75.0000%；通过网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份1,200股，

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占公司股份总数的0.0012%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表公司有表

决权的股份4,501,200股，占公司股份总数的4.5012%。其中：通过现场投票的中

小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,500,000股，

占公司股份总数的4.5000%；通过网络投票的中小股东1人，代表公司有表决权的

股份1,200股，占公司股份总数的0.0012%。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议

议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

　　提案1.00《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

　　同意75,001,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

　 同意4,501,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。\

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.00《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易

的议案》

总表决情况：

　　同意75,001,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

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　 同意4,501,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案3.00《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》

总表决情况：

　　同意75,001,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

　 同意4,501,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　 本议案以普通决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师姓名：李青、朱彦颖

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次

股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、杭州屹通新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

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　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　　　　　　 董事会

　　　　　 2022年2月17日

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