伟隆股份：第四届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：002871　　　　　　 证券简称：伟隆股份　　　公告编号：2022-017

　　　　　　　　　　 青岛伟隆阀门股份有限公司

　　　　　　　 第四届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会

议通知于 2022 年 2 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事

和高级管理人员。会议于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场和通讯的方式

召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主

持，公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合

法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　董事会一致同意，海南伟隆拟出资 10,000 万元认购益安地风 5 号私募证券

投资基金，益安地风 5 号管理人为北京益安资本管理有限公司，最终实际控制

人为于新伟。

　　因益安资本控股股东、实际控制人于新伟同时实际控制天诚东泰，并直接

持有青岛天诚 29%的股权，作为公司控股子公司海南伟隆的股东，天诚东泰、

青岛天诚分别持有海南伟隆 39%、1%的股权，出于谨慎性原则，公司将益安资

本、益安地风 5 号视作公司的关联方，本次公司控股子公司认购益安地风 5 号

构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易

金额为海南伟隆对益安地风 5 号的认购金额 10,000.00 万元。

　　该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，《公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于第四

届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》详见公司于 2022 年 2 月 17

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　《关于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的公告》详见公司于 2022

年 2 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《证

券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-

018）。

　　2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　《关于调整公司组织架构的公告》详见公司于 2022 年 2 月 17 日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2022-019）。

　　3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　公司拟定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公

告》（公告编号：2022-020）。

　 三、备查文件

　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 17 日

查看公告全文…