五矿稀土：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000831　　　　　 证券简称：五矿稀土　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　　　五矿稀土股份有限公司

　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：现场会议召开时间为 2022 年 2 月 16 日（星期三）14:50。

网络投票时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～

15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15～

15:00 期间的任意时间。

　　（2）召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室

　　（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选

择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　（5）主持人：公司董事长刘雷云先生

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代

表共44人，代表股份数244,130,441股，占公司有表决权股份总数980,888,981

　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1-

　　　　　 股的24.889%。

　　　　　　　　 （1）现场会议出席情况

　　　　　　　　 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份235,228,660股，

　　　　　 占公司有表决权股份总数980,888,981股的23.981%。

　　　　　　　　 （2）网络投票情况

　　　　　　　　 通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共43人，代表股份数

　　　　　 8,901,781股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的0.908%。

　　　　　　　　 （二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了

　　　　　 本次会议。

　　　　　　　　 二、提案审议表决情况

　　　　　　　　 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了

　　　　　 如下提案：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表决结果

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　有效表决权　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权　　　　　　　是否

　　　　　　　　提案名称

编码　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份总数　　　　　　　　　 占有效表　　　　　　　　　占有效表　　　　　　　　　占有效表 通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份数（股）　　　　　　　股份数（股）　　　　　　　股份数（股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决权比例　　　　　　　　　决权比例　　　　　　　　　决权比例

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 244,130,441 244,092,707 99.985%　　　　　　　　34,434　　　　0.014%　　　 3,300　　　　0.001%　　 是

　　　 关于预计 2022 年日常关联交易

2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　8,901,781　　 8,892,081　　 99.891%　　　 8,700　　　　0.098%　　　 1,000　　　　0.011%　　 是

　　　　　　　　 的议案

　　　 关于预计 2022 年金融服务关联

3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　8,901,781　　 5,787,948　　 65.020%　　 3,112,833　　 34.969%　　　 1,000　　　　0.011%　　 是

　　　　　　　 交易的议案

　　　　　　　　 提案2.00和提案3.00涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东五矿稀

　　　　　 土集团有限公司（持有表决权股份数235,228,660股）在审议该项议案时进行了

　　　　　 回避。

　　　　　　　　 其中中小股东表决情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表决结果

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　有效表决权　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权　　　　　　　是否

　　　　　　　　提案名称

编码　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份总数　　　　　　　　　 占有效表　　　　　　　　　占有效表　　　　　　　　　占有效表 通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份数（股）　　　　　　　股份数（股）　　　　　　　股份数（股）

　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…