伟隆股份：关于召开2022年第二次临时股东大会会议通知的公告

证券代码：002871　　　　　　　 证券简称：伟隆股份　　　　　　公告编号：2022-020

　　　　　　　　　　　 青岛伟隆阀门股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司第四届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，

决定召开 2022 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:00。

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022

年3月4日的交易时间，即9:15―9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月4日9：15至15：00期间的任

意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2 ） 网络 投票 ：公 司 将通 过深 圳证 券交 易 所交 易系 统和 互 联网 投票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会

的股权登记日2022年2月25日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是

公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份

公司三楼会议室以现场方式召开。

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　 该 列 打勾 的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　　　　　 《关于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 议案》；

　　上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议

审议通过，详见 2022 年 2 月 17 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者

（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022 年 3 月 3 日（星期四）上午 9：30 至 11：30，下午 14：

00 至 16：30

　　2、登记地点：山东省青岛市高新区春阳路 789 号伟隆股份董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人

员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账

户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在 2022 年 3 月 3 日下午

16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路 789 号

伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函

或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：刘克平、赵翔

　　联系电话：0532-87901466

　　联系传真：0532-87901466

　　通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号伟隆股份董事会办公室

　　邮政编码：266000

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半

小时内到达会场办理登记手续。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022

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