朗姿股份：朗姿股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）

朗姿股份有限公司

股东大会议事规则

　　　　　（2022 年修订）

提交 2022 年度第一次临时股东大会审议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

第二章 股东大会的召集 ………………………………………………………………………………………………………… 2

第三章 股东大会的提案与通知 ……………………………………………………………………………………………… 3

第四章 股东大会的召开 ………………………………………………………………………………………………………… 5

第五章 附则 ………………………………………………………………………………………………………………………… 10

　　　　　　 朗姿股份有限公司股东大会议事规则

　　　　　　　　　　　　　 第一章 总则

　　第一条　　为完善朗姿股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公

司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规

范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《朗

姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合本公司实际

情况，制订本规则。

　　第二条　　公司应当严格按照法律、行政法规的相关规定召开股东大会，保

证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东

大会。公司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体

董事、监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

　　第三条　　股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权。

　　第四条　　股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年

召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召

开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

　　（一）董事人数不足 5 人或《公司章程》所定人数的 2/3 时；

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

　　（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

　　（四）董事会认为必要时；

　　（五）监事会提议召开时；

　　（六）《公司章程》规定的其他情形。

　　公司在上述期限内不能召开股东大会的，应书面通知全体股东并说明原因，

报告中国证监会北京市监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。

　　第五条　　公司董事会应当聘请律师见证股东大会，对以下方面出具法律意

见并公告：

　　（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》和《公司章程》的规定；

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　　（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

　　（三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；

　　（四）应本公司要求对其他问题出具的法律意见。

　　　　　　　　　　　 第二章 股东大会的召集

　　　 第六条　 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

　　　 第七条　 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求

召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规

定，在收到提议后的 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意

见。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

　　　 第八条　 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式

向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到

提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反

馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行

召集和主持。

　　　 第九条　 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召

开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政

法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时

股东大会的书面反馈意见。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

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会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

　　监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求 5 日内发出召开股东大会

的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

　　监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东

大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集

和主持。

　　　 第十条　 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，

同时向深圳证券交易所备案。

　　在股东大会决议

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