海力风电：关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：301155　　　　　 证券简称：海力风电　　　　　 公告编号：2022-012

　　　　　　　江苏海力风电设备科技股份有限公司

　　　关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日

召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大

会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关

于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月7日（星期一）14：30；

　　（2）网络投票时间：2022年3月7日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的

时间为：2022年3月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交

所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月7日上午9:15至下午15:00期间的

任意时间。

　　5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2022年2月28日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年2月28日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人

不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

　　　　　　　　　　非累积投票提案

　　　　　　　 《关于对外投资暨与江苏省如东沿海经济开发

　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　 区管理委员会签署<项目建设协议书>的议案》

　　2、各议案披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审

议通过；公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨与江苏省如东

沿 海 经济 开发 区管 理委 员 会签 署<项目 建 设协 议书 >的公 告》 （公 告编 号 ：

2022-010）。

　　3、上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者的表决情况进行

单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及

单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席

的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　　 （2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手

续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、

委托人股东账户卡办理登记手续；

　　　 （3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。

不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2022年第二次临时股东大会”字

样。

　　　 2、登记时间

　　　 2022年3月2日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00。

　　　 3、登记地点

　　　 江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科

技股份有限公司证券事务部。

　　　 4、注意事项

　　　 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前

半个小时到达会议地点。

　　　 5、会议联系方式：

　　　 联系人：于鸿镒

　　　 电话号码：0513-80152666

　　　 传真号码：0513-80152666

　　　 电子邮箱：[email protected]

　　　 邮政编码：226400

　　　 联系地址：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力

风电设备科技股份有限公司

　　　 6、会议费用

　　　 本次股东大会与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程见（附件一）。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏海力风电设备科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　

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