1. 第一财经首页
  2. 公告

雅艺科技：第三届董事会第五次会议决议公告

hkdnat2 • • 公告

证券代码：301113　　　　　 证券简称：雅艺科技　　　　 公告编号：2022-015

　　　　　　　　　 浙江雅艺金属科技股份有限公司

　　　　　　　 第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次

会议通知于 2022 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送递方式发出。会议于 2022 年

2 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席

董事 5 名。会议由董事长叶跃庭先生主持，董事叶跃庭先生、董事叶金攀先生、

独立董事陈凯先生、独立董事冷军先生通过通讯方式参加，公司全体监事和高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　同意注册全资子公司“雅艺创业投资（武义）有限公司”（暂定名，以工

商核准名称为准），注册资本为人民币 5,000 万元。

　　详细内容请见公司 2022 年 02 月 16 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》

（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江雅艺金属科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 02 月 16 日

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1134049.html

赞 (0)
hkdnat2hkdnat2
0 0
上一篇 2022-02-16 19:30
下一篇 2022-02-16 19:30

相关推荐