嘉元科技：广东嘉元科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

　　嘉元科技 2022 年第二次临时股东大会会议资料

广东嘉元科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

　　　　 会议资料

　　　　　2022 年 2 月 24 日

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　　　　　　　　 嘉元科技 2022 年第二次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　股东大会须知

　　为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股

东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，

确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、

《广东嘉元科技股份有限公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司

股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，特

制定本须知。

　　一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排

和会务工作。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或

股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董

事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有

权依法拒绝其他人员进入会场。

　　三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到

会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人

单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方

可出席会议。

　　四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各

项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到

时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）

发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出

议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

　　五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即

进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有

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　　　　　　　　嘉元科技 2022 年第二次临时股东大会会议资料

的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东

在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、

“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无

法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表

决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

　　六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票

和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事

代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

　　七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东大会，并出

具法律意见。

　　八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法

定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股

东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋

事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止

并报告有关部门查处。

　　九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由

股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

　　十、特别提醒:虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，本公

司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确

保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，会议当日公司按疫情防控要

求对前来参会者进行体温测量、登记等工作，参会者需出示健康绿码、

48 小时内在粤核酸检测结果、提供行程卡并确保最近 14 天未到过中

高风险地区，符合要求者方可进入公司。进入会场参会期间需全程佩

戴口罩，做好个人防护并服从现场工作人员的安排引导，保持必要的

座次距离，请予以配合。

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　　　　　　　　　　　　　 股东大会会议议程

时 间：2022 年 2 月 24 日（星期四）下午 14 时 30 分

地 点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一

楼会议室

交易系统平台网络投票时间：

2022 年 2 月 24 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台网络投票时间：

2022 年 2 月 24 日 9:15-15:00

召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会

主持人：董事长廖平元先生

会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）选举监票人和计票人

（五）审议议案：

　　1、《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》

（六）针对股东大会审议议案，股东发言和提问

（七）与会股东对会议议案投票表决

（八）休会，统计现场及网络表决结果

（九）复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

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2022 年第二次临时股东大会议案一：

　　　　　　　　 《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》

各位股东及股东代表：

　　公司根据业务拓展和战略需求，基于公司在锂电铜箔制造和研发的经验，公

司拟与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）共同在梅州

市梅县区投资设立广东嘉元时代新能源材料有限公司（暂定名，以下简称“嘉元

时代”，最终以当地市场监督管理局核准为准），注册资本为人民币 50,000 万

元，其中：嘉元科技拟使用自有资金以货币方式出资人民币 40,000 万元，占嘉

元时代注册资本的 80%，宁德时代拟以货币方式出资人民币 10,000 万元，占嘉

元时代注册资本的 20%。

　　本次共同设立合资公司为规划建设年产 10 万吨高性能电解铜箔项目，分两

期建设，其中：一期计划建设年产 5 万吨高性能电解铜箔项目，在完成注册资本

实缴之日起开始建设；二期计划建设年产 5 万吨高性能电解铜箔项目，项目完成

时间待二期项目启动时确认。

　　拟投资设立的控股子公司基本情况如下：

　　1、公司名称：广东嘉元时代新能源

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