中岩大地：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003001　　　　　 证券简称：中岩大地　　　　 公告编号：2022-022

　　　　　　　　 北京中岩大地科技股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15

日召开了第二届董事会第三十二次会议，决定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）下

午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项

通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 2 月 15 日召开第二届董事会

第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案》，同意公司于 2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东

大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

证券交易业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 3 日（星期四）下午 14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 3 月 3 日 9:15―9:25、

9:30―11:30、13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为：2022 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 2 月 25 日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日（2022 年 2 月 25 日）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以

书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代

理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会

议室。

　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　提案编码　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　　 100　 总议案：除累积投票提案外的所有议案　　　　　　 √

　　非累积投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　票提案

　　　 1.00　　《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》　　　　　　　√

　　累积投票

　　　　　　　　　　　　　　　 提案 2、3、4 为等额选举

　　　 提案

　　　　　　　 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议 应选人数

　　　 2.00

　　　　　　　 案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （6）人

　　　 2.01　　选举王立建先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　√

　　　 2.02　　选举吴剑波先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　√

　　　 2.03　　选举武思宇先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　√

　　　 2.04　　选举柳建国先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　√

　　　 2.05　　选举牛辉先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　　√

　　　 2.06　　选举周建和先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应选人数

　　　 3.00　　《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）人

　　　 3.01　　选举张新卫先生为公司第三届董事会独立董事　　　　　√

　　　 3.02　　选举高平均先生为公司第三届董事会独立董事　　　　　√

　　　 3.03　　选举陈涛先生为公司第三届董事会独立董事　　　　　　√

　　　　　　　 《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议 应选人数

　　　 4.00

　　　　　　　 案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2）人

　　　 4.01　　选举田义先生为公司第三届监事会非职工监事　　　　　√

　　　 4.02　　选举杨宝森先生为公司第三届监事会非职工监事　　　　√

　　以上议案已经公司 2022 年 2 月 15 日召开的第二届董事会第三十二次会议和

第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 2 月 1

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