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中岩大地：第二届监事会第二十次会议决议公告

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证券代码：003001　　　　　 证券简称：中岩大地　　　　 公告编号：2022-020

　　　　　　　　　 北京中岩大地科技股份有限公司

　　　　　　　 第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次

会议于 2022 年 2 月 15 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

通知已于 2022 年 2 月 12 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事

3 人，实到监事 3 人（其中翟博渊、田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事

会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号―主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公

司监事会提名，同意提名田义先生、杨宝森先生为公司第三届监事会非职工监事候

选人。

　　公司第三届监事会非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，任期自股东大

会审议通过之日起三年。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共

同组成第三届监事会。

　　为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第

二届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行监

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

事职责。

　 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工监事分别进行

选举。

　 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监

事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

　　三、备查文件

　 1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京中岩大地科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 16 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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