鞍重股份：鞍重股份2022年第二次临时股东大会决议公告

　　　　鞍山重型矿山机器股份有限公司　　　　　　　 2022 年第二次临时股东大会决议

证券代码：002667　　　　　　　证券简称：鞍重股份　　　公告编号：2022―024

　　　　　　　　　 鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　　　　　　2022 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、　 会议召开及出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:00

　　2、网络投票时间：

　　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022 年 2 月 15 日

　　9:15―15:00 期间的任意时间；

　　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022 年 2 月 15 日的

　　交易时间， 即 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6、主持人：董事长何凯先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　8、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》已于 2022 年 1 月 29 日

登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　　　　鞍山重型矿山机器股份有限公司　　　　　　　2022 年第二次临时股东大会决议

　　　 (二)、会议出席情况

　　　 1、股东出席的总体情况

　　　 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 4 名，代表有效表决

权的股份数为 55,445,688 股，占公司有表决权股份总数的 23.9888%。

　　　 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 1 名，代表

有表决权的股份数为 55,309,888 股，占公司有表决权股份总数的 23.9300%。

　　　 （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 3 名，代表有表决权

的股份数为 135,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0588%。

　　　 2、中小投资者出席的总体情况

　　　 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表有表决

权股份数 135,800 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0588%。其中：通过

现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总

数的 0%。通过网络投票的中小投资者 3 人，代表有表决权股份数为 135,800

股，占公司有表决权股份总数的 0.0588%。

　　　 公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　　 二、议案审议和表决情况

　　　 本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

案：

　　　 1、《关于公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》。

　　　 表决结果：同意 55,445,688 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中,

因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　　　 其中，中小投资者表决情况为同意 135,800 股，占参与投票的中小投资者所

持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与

投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　　 三、律师出具的法律意见

　　　 1、律师事务所名称： 北京金诚同达（沈阳）律师事务所

　　　 2、律师姓名：于洋、于少帅

　　　 鞍山重型矿山机器股份有限公司　　　　　　 2022 年第二次临时股东大会决议

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法

规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会

合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 15 日

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