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森远股份：独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

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　　　　　　　鞍山森远路桥股份有限公司独立董事

　关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

　　我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公

司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，通过对有关情况进行详细了解，

并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就董事会换届发表

独立意见如下：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期已届满，

董事会需进行换届选举。公司董事会提名孙斌武、周伟、郭澎岳为公司第六届董

事会非独立董事候选人；提名崔奇、佟桂萱为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　我们对上述候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人

的提名程序等情况进行了充分的审阅和审查，我们认为：

　　1、上述五名候选人具备担任公司董事的任职资格，审查过程中未发现上述

候选人存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规

范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条规定的不得担任公司董事的情形；两名独立董事

候选人具备独立董事任职资格，未发现其有中国证监会《上市公司独立董事规

则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能任职的情况，且均具有担任

独立董事必须具有的独立性；

　　2、上述五名候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章

程》的有关规定，没有损害中小股东的权益的行为；

　　3、同意上述五名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

　　（以下无正文）

（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三

十四次会议相关事项的独立意见》的签署页）

　　独立董事签署：

　　　　_____________　　　　　　　　　_____________

　　　　　 崔　 奇　　　　　　　　　　　　 王　 谦

　　　　_____________　　　　　　　　　_____________

　　　　　 于　 博　　　　　　　　　　　　 于春明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 14 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1125790.html

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