华润三九：关于召开2022年第二次临时股东大会通知

　　　　股票代码：000999　　　　　股票简称：华润三九　　　 编号：2022―010

　　　　　　　　　　　　　华润三九医药股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议

案》，公司定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，现将本次会

议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　 1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

　 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会

　 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2022 年第三次会议决定召开。

　 4．会议召开的日期、时间：

　 现场会议：2022 年 3 月 3 日下午 14:30

　 网络投票时间：2022 年 3 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2022 年 3 月 3 日上午 9:15―9:25、9:30―11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 3 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，

若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　 6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 25 日

　 7．出席对象：

　 （1）于 2022 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　 （3）公司聘请的律师；

　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　 8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工

业园综合办公中心会议室。

　 二、会议审议事项

　 本次股东大会将审议并表决如下事项：

　 提案 1：《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；

　 提案 2：《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　 提案 3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜

的议案》；

　 上述提案分别经公司董事会 2021 年第十二次会议、2022 年第三次会议，监事会 2021

年第九次会议、2022 年第二次会议审议通过。提案内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日、2022

年 2 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》

上刊登的公告。

　　提案 1 至提案 3 须由股东大会以特别决议通过。审议上述提案时，关联股东需回避表

决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　 三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　 提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　　　 100　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　√

非累积投票提案

　　　　 1.00　　　关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　 稿）及其摘要的议案

　　　　 2.00　　　关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管　　　 √

　　　　　　　　　 理办法的议案

　　　　 3.00　　　关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限　　　 √

　　　　　　　　　 制性股票激励计划相关事宜的议案

　 四、现场会议登记事项

　　1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理

参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被

委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托

书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手

续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

　　2．登记时间： 2022 年 2 月 28 日-3 月 2 日 9：00-16：30

　　3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1006 室。

　　4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转证券与法律事务部；传真：0755－

83360999-396006；邮编：518110。

　　6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　 五、参加网络投票的具体操作流程

　 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件 1。

六、备查文件

1．华润三九医

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