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华润三九：董事会2022年第三次会议决议公告

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　　　 股票代码：000999　　　　 股票简称：华润三九　　　 编号：2022―009

　　　　　　　　　　　华润三九医药股份有限公司

　　　　　　　　　 2022 年第三次董事会会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第三次会议于 2022 年 2 月 15 日上午以

通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 2 月 12 日发出。本次会议应到董事 11

人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公

司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合

法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案

　　公司《2021 年限 制性股 票激励 计划（ 草案修 订稿）》及其 摘要详 见巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

　　董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了

对本议案的表决。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

　　详细内容请参见《华润三九关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010）

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于增加信息披露媒体的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

详细内容请参见《华润三九关于增加信息披露媒体的公告》（2022-011）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 华润三九医药股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○二二年二月十五日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1125318.html

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