润建股份：关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的公告

证券代码：002929　　　　　 证券简称：润建股份　　　　　 公告编号：2022-016

债券代码：128140　　　　　 债券简称：润建转债

　　　　　　　　　　　　　 润建股份有限公司

　　关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

　　完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 特别提示：

　 本次被担保对象广东博深咨询有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保

风险。

　　润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2022年2月14日召开的第四届

董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于为博深咨询取得

银行综合授信提供担保的议案》、《关于为鑫广源取得银行综合授信提供担保的议案》，同

意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司（以下简称“博深咨询”）、广州鑫广源电

力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）取得银行综合授信分别提供额度不超过人民币

500万元、3,000万元的担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司第四届董事会第二十四次会议均以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过

了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为鑫广源取得银行综合

授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司博深咨询、鑫广源取得银行综合授信分别

提供额度不超过人民币500万元、3,000万元的担保，为博深咨询提供担保的期限为3年

（自股东大会审议通过之日起），为鑫广源提供担保的期限为3年（自董事会审议通过之

日起）。后续公司将根据博深咨询、鑫广源生产经营的具体需要，在有效授权期间内与

相关金融机构具体签订授信担保合同。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的

审核意见。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为博深咨询

提供授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议；本次为鑫广源提供

授信担保事项仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉

及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　 1、广州鑫广源电力设计有限公司

　 公司名称：广州鑫广源电力设计有限公司

　 成立日期： 2004 年 5 月 26 日

　 注册地址： 广州市越秀区梅东路 21 号

　 法定代表人：严昱

　 注册资本： 2300 万元人民币

　 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电

技术服务;工程管理服务;企业管理;节能管理服务;电力设施器材销售;新能源原动设备销售;

新能源汽车电附件销售;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电工器材销售;电工仪器

仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;仪器仪表销售;碳减排、

碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电子、机械设备维护（不含特种设备）;电力行业高效

节能技术研发;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;

建筑智能化系统设计;建设工程勘察;建设工程设计;供电业务;各类工程建设活动;工程造价

咨询业务;劳务派遣服务。

　 股权结构：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出资金额

　 序号　　　　　　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）

　　 1　　　　　　　　　　润建股份有限公司　　　　　　　　 1,610　　　　　　 70%

　　 2　　　　　　　　　　　　冯晓棕　　　　　　　　　　　 690　　　　　　30 %

　　　　　　　　　　　　　　　 合 计　　　　　　　　　　　2,300　　　　　 100%

　 与公司的关系：公司控股子公司，公司持有 70%股份。

　 被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 31 日　　 2021 年 9 月 30 日

　　　　　　　资 产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（经审计）　　　　　　 （未经审计）

　　　　　　 资产总额　　　　　　　　　39,722,361.51　　　　 54,936,966.37

　　　　　　 负债总额　　　　　　　　　8,783,533.32　　　　　22,322,239.03

　　　　　银行贷款总额　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　0

　　　　　流动负债总额　　　　　　　　　8,783,533.32　　　　 22,322,239.03

　　　　　　 净资产　　　　　　　　　　 30,938,828.19　　　　32,614,727.34

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 1-12 月　　　 2021 年 1-9 月

　　　　　　 损 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （经审计）　　　　　（未经审计）

　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　50,938,126.19　　　　 28,919,530.87

　　　　　　利润总额　　　　　　　　　　2,737,123.69　　　　　1,971,646.06

　　　　　　 净利润　　　　　　　　　　 3,138,069.12　　　　　1,675,899.15

　 信用状况：鑫广源不属于失信被执行人。

　 2、广东博深咨询有限公司

　 公司名称：广东博深咨询有限公司

　 成立日期： 1998 年 11 月 23 日

　 注册地址：广东省广州市天河区天河北路 358 号都市华庭辉庭轩

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