ST天润：第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002113　　　　　　　　　证券简称：ST 天润　　　　　　　　　公告编号：2022-010

　　　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　　　　第十二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）

第十二届董事会第十二次会议于 2022 年 2 月 14 日上午以现场加通讯表决的方式

召开，会议通知和资料已于 2022 年 2 月 11 日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及相关

高管人员列席了本次会议。会议由董事长江峰先生主持，会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2021 年

度审计机构的议案》

　　公司董事会同意聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度

审计机构。详细内容见公司于 2022 年 2 月 16 日在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证�日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任

公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

　　公司独立董事对聘任公司 2021 年度财务审计机构发表了同意的事前认可意

见和独立意见，《独立董事关于第十二届董事会第十二次会议相关事项的事前认

可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

刊登于 2022 年 2 月 16 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议

案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证�日报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2022-011）。

　　备查文件：

　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决

议。

　特此公告。

　　　　　　　　　　　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月十五日

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1123592.html