招商积余：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：001914　　　　　　 证券简称：招商积余　　　　公告编号：2022-09

　　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司已于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网和《证券时报》 中国证券报》 上

海证券报》《证券日报》上刊登了《第九届董事会第二十七次会议决议（通讯

表决）公告》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。公司 2022

年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股

东大会表决权，现披露关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年1月26日，公司第九届董事会第二十

七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 22 日下午 2:30；

　　（2）网络投票时间：2022 年 2 月 22 日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月

22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时

间为 2022 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股

权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同

一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决

方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应

当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入

本次股东大会的表决权总数。

　　 6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 15 日

　　 7、出席对象：

　　 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　 于股权登记日 2022 年 2 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2)，该股东

代理人不必是本公司股东。

　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五

会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于转让下属企业股权的议案》；

　　2、审议《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》；

　　3、审议《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议

案》；

　　4、审议《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。

　　说明：（1）本次股东大会审议的议案均已经公司第九届董事会第二十七次

会议审议通过。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网和《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的前述董事会决议公告

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（公告编号：2022-02）、 关于转让下属企业股权的关联交易公告》 公告编号：

2022-03）、《关于转让全资子公司股权后新增关联担保的公告》（公告编号：

2022-04）、《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》（公

告编号：2022-05）和《关于与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的

公告》（公告编号：2022-06）。

　　（2）本次股东大会审议的所有议案均涉及关联交易，其中关联股东招商局

蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司需回避表决第 1-3 项

议案；关联股东中国航空技术深圳有限公司需回避表决第 4 项议案。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案为

影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

　　三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

议案

　　　　　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　 该列打勾的

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栏目可以投票

100　　 总议案：所有议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1.00　　《关于转让下属企业股权的议案》　　　　　　　　　　　　 √

2.00　　《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》　　　　　　 √

　　　　 《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交

3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 易事项的议案》

　　　　 《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易

4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 事项的议案》

　　备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

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