鸿博股份：福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

　　　　　　　　福建至理律师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　关于

鸿博股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　法律意见书

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　　　　　　　　　　　 二�二二年二月

　　　　　　　　　　　　福建至理律师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于

　　　　 鸿博股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2022）闽理非字第 28 号

致：鸿博股份有限公司

　　福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会之委托，指派柏涛律师、严建云律师出席公司 2022 年第二

次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员

会公告[2022]13 号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券

交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上[2020]517

号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及

公司章程之规定出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师特作声明如下：

　　1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理

办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书

出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和

诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、

准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括

但不限于公司第五届董事会第三十次会议决议及公告、公司第五届董事会第三十

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一次会议决议及公告、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名

册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。

　　3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手

续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其

真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是

核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）

及其持股数额是否一致。

　　4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票

系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法

律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，

由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、

召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决

结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据

的真实性、准确性、合法性发表意见。

　　6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

　　基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集、召开程序

　　公司第五届董事会第三十次会议于 2022 年 1 月 24 日作出了关于召开本次会

议的决议。公司董事会于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分

别刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，于 2022 年 2 月 10

日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开 2022 年第二次临时

股东大会的提示性公告》。

　　本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2022 年

2 月 14 日 14：30 以现场会议方式在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭

观海 B 座 21 层会议室召开，由公司董事长毛伟先生主持。公司股东网络投票时

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间为 2022 年 2 月 14 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：

00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9：15 至

15：00 期间的任意时间。

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。

　　二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

　　（一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

　　（二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 8

人，代表股份 81,576,450 股，占公司股份总数的比例为 16.3695%。其中：1、出

席现场会议的股东共 3 人，代表股份 81,396,950 股，占公司股份总数的比例为

16.3335%；2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公

司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 5 人，代表股份 179,500 股，占

公司股份总数的比例为 0.0360%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，

由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。

　　本所律师认为，上述出席

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